Conozca a ZachXBT, el vigilante enmascarado que rastrea miles de millones en estafas y robos de criptomonedas

A medida que ZachXBT siguió esa carrera como vigilante criptográfico, también mantuvo su máscara firmemente en su lugar. En línea, aparece sólo como su avatar, una especie de personaje de dibujos animados de ornitorrinco con una gabardina de detective o, a veces, una sudadera con capucha. Para evitar represalias por parte de sus muchos enemigos en el mundo de los criptocriminales y estafadores, nunca ha mostrado públicamente su rostro ni ha revelado su nombre real o su edad exacta y solo hablaría con WIRED con la condición de que no intente desenterrar a quienes lo identifican. detalles.

En algunas de sus primeras conferencias telefónicas, dice McGill, ZachXBT no solo mantenía la cámara apagada, sino que incluso usaba una aplicación de cambio de voz, que a veces sonaba como un “de tono alto”.parque del sur personaje”, como dice McGill, o en otras ocasiones profundizando el tono de su voz hasta que le recordaba algo sacado de una película de terror. “Al principio fue muy extraño”, dice McGill, que en ese momento trabajaba en la empresa de rastreo de criptomonedas TRM Labs. “Pero respeté su privacidad, porque este tipo anónimo estaba haciendo un trabajo realmente excelente”.

ZachXBT expone tantas estafas y robos criptocriminales casi semanalmente, a menudo trabajando mucho más rápido que las agencias de aplicación de la ley, dice Nick Bax, investigador de criptomonedas y fundador de la firma Five I’s, que Bax se ha preguntado medio en broma si podría ser una especie de robot.

“Es una máquina”, dice Bax.

Como parte de una investigación el año pasado en la que colaboraron para rastrear un robo de 60 millones de dólares de un proyecto criptográfico llamado AnubisDAO en 2021, Bax le dio a ZachXBT una lista de 500 transacciones un sábado por la noche, cada una de las cuales debía analizarse manualmente junto con todas sus Direcciones de blockchain conectadas. “Pensé que eso lo mantendría ocupado al menos durante unos días”, dice Bax. En cambio, a primera hora de la tarde siguiente, ZachXBT había revisado todas las transacciones e identificado cuáles estaban relacionadas con el robo. “Me sorprendió”, dice Bax. “Definitivamente tuvo que haber estado en su computadora durante 12 horas seguidas”.

Muchos de los resultados de las investigaciones de ZachXBT se publican sin ceremonias en su cuenta en X. Sin embargo, con el tiempo, sus hallazgos han atraído cada vez más la atención de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, con varias de las cuales ahora comparte a menudo sus hallazgos antes de su publicación. El resultado ha sido consecuencias reales y crecientes para los objetivos de ese trabajo detectivesco. “A medida que Zach ha ido creciendo, ha habido repercusiones financieras y legales”, dice Taylor Monahan, investigador de seguridad de la empresa de criptomonedas MetaMask y uno de los colaboradores más cercanos de ZachXBT en las investigaciones, incluido el caso de robo de 243 millones de dólares. “Si Zach publica un hilo sobre alguien ahora y es bueno, arrestarán a esa persona”.

De víctima a denunciante

Entonces, ¿cómo ha logrado ZachXBT superar y rastrear incluso a los investigadores criptográficos de las fuerzas del orden, a pesar de no tener capacitación formal ni apoyo organizacional? Ni siquiera él está del todo seguro. “Esa es una pregunta difícil. No sé por qué soy bueno”, le dice ZachXBT a WIRED en una entrevista telefónica. Lo atribuye a la voluntad de trabajar las 24 horas del día (después de todo, los mercados de criptomonedas nunca cierran) y a una familiaridad con el análisis de cadenas de bloques de criptomonedas que proviene de años de estudiar minuciosamente esos vastos libros de transacciones. “Cuanto más miras la cadena de bloques, como cuando comes, duermes y respiras, con el tiempo empieza a tener más sentido”, dice. “Puedes empezar a captar esas conexiones. Puedo mirar una billetera, puedo perfilarla y decirte si es un mal actor en cuestión de segundos”.

ZachXBT dice que la familiaridad con las cadenas de bloques proviene de sus años de experiencia como comerciante y entusiasta de las criptomonedas, y como víctima él mismo de algunas de las muchas trampas de la criptoeconomía para inversores desprevenidos. Alrededor de 2017, dice, estaba comprando ingenuamente miles de dólares en tokens criptográficos que eventualmente perderían valor, a menudo debido a los llamados “tirones de alfombras”, cuando el creador de un token criptográfico vende sus tenencias y a todos los demás inversores. se quedan con un activo sin valor. “Yo pensaba: ‘Esto va a cambiar el mundo’. Simplemente lo conservé y nunca lo vendí”, dice ZachXBT. Como resultado, dice, “yo fui la persona estafada”.

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