Un banco TD se encuentra en Brooklyn el 4 de junio de 2024 en la ciudad de Nueva York.
Spencer Platt | Imágenes falsas
Banco TD Se espera que pague la friolera de 3 mil millones de dólares en multas y otras sanciones al Departamento de Justicia y a los reguladores de delitos financieros para resolver una investigación federal sobre su supuesta falta de vigilancia del lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga.
TD Bank, cuya unidad estadounidense es el décimo banco estadounidense por activos, también aceptará límites a su crecimiento como parte del acuerdo, según el informe de The Wall Street Journal del miércoles por la noche.
Las restricciones informadas sobre el crecimiento de TD Bank serían similares a las impuestas por la Reserva Federal a Wells Fargo en 2018 por lo que la Reserva Federal llamó “abusos generalizados de los consumidores” en ese banco.
La Junta de la Reserva Federal multó el jueves al TD Bank con más de 124 millones de dólares por violaciones relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero, diciendo que el banco no “llevó a cabo una adecuada gestión de riesgos y supervisión de sus operaciones de banca minorista en los Estados Unidos, lo que resultó en una filial estadounidense siendo utilizado para lavar cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas”.
Las acciones de TD Bank cayeron más de un 3% al mediodía del jueves.
Una portavoz del TD Bank, con sede en Toronto, que es el segundo banco más grande de Canadá, no hizo comentarios inmediatos sobre el informe del WSJ.
El periódico informó en mayo que el Departamento de Justicia estaba investigando cómo los grupos del crimen organizado y los narcotraficantes chinos utilizaban TD Bank para lavar dinero derivado de la venta del mortal opiáceo fentanilo en Estados Unidos.
En septiembre, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ordenó a TD Bank pagar casi $28 millones por proporcionar repetidamente a las agencias de informes del consumidor información sobre clientes que contenía numerosos errores, y esperar más de un año para corregir esos errores a pesar de conocerlos.
Lea la historia completa del WSJ aquí: TD Bank se enfrenta a multas por valor de 3.000 millones de dólares y restricciones de crecimiento en un acuerdo en EE.UU.
Esta es una noticia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones.
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