Según se informa, los fiscales de Estados Unidos han vinculado a Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, con un Escándalo de sobornos chinos que involucra a Alameda Research.
Al intentar descongelar algunas cuentas de FTX y Alameda Research, Salame utilizó los nombres de personas identificadas como prostitutas tailandesas para abrir cuentas. Esto ocurre en medio de la financiación de la campaña de Salame. cargos de violación y su sentencia de 90 meses de cárcel.
Ex codirector ejecutivo de FTX en la mira de los fiscales de EE. UU.
En una presentación del 5 de septiembre en un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, los fiscales estadounidenses se opusieron a la decisión de Salame. petición para retractarse de su declaración de culpabilidad por los cargos de violación de las normas de financiamiento de campañas.
El ex codirector ejecutivo de FTX se retractó de su petición de anular la declaración de culpabilidad el 29 de agosto. Sin embargo, el juez Lewis Kaplan ordenado Ambas partes comparecerán ante el tribunal el 12 de septiembre para abordar el tema en una audiencia.
En su moción para bloquear la petición de Salame de anular la declaración de culpabilidad, los fiscales describieron algunas acusaciones, entre ellas su participación en el escándalo de sobornos de Alameda Researche en China.
Los abogados calificaron la petición de Salame de desvergonzada y egoísta. Dijeron que la medida era procesalmente defectuoso y carecía de mérito jurídico y fáctico.
El ex ejecutivo de FTX presentó la petición después de que las autoridades dijeran que investigarían a su socia, Michelle Bond.
En la presentación del 5 de septiembre se señala que el momento en que se presentó la petición demuestra su falta de fundamento y su evidente falta de sinceridad. Según los fiscales, Salame ya había aceptado la plena responsabilidad de sus actos incluso antes de la sentencia.
Sin embargo, más tarde cambió su postura y recurrió a afirmaciones incompletas, inexactas y falsas para evadir la sentencia. Los fiscales creen que la petición del ex codirector ejecutivo de FTX es una maniobra para evitar la sentencia por su participación en un esquema masivo de financiación ilegal de campañas.
Salame fue acusado de ayudar al exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, a donar dinero ilegalmente a campañas políticas. Los fiscales dijeron que canalizó miles de millones de dólares a través de un negocio de transferencia de dinero no registrado.
Mientras tanto, Michelle Bond se enfrenta cargos por violación de la ley de financiamiento de campañas. En 2022, Bond se postuló para un escaño en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Republicano.
Salame dijo que planeaba hablar sobre su acuerdo de culpabilidad en el caso penal de Bond. Actualmente, ambos se encuentran en libertad bajo fianza a la espera de la conclusión del caso y la sentencia.
El escándalo de sobornos chinos en Alameda
La reciente presentación de los fiscales hizo referencia a notas de una conferencia telefónica de 2023 con fiscales federales adjuntos sobre el presunto soborno del ex director ejecutivo de FTX, Bankman-Fried, en China.
Sam Bankman-Fried supuestamente sobornó a algunos funcionarios chinos para que… Descongelar cuentas vinculadas a Alameda Research en exchanges de criptomonedas locales.
Los fiscales estadounidenses afirmaron que Salame participó en el plan de sobornos utilizando los nombres de prostitutas tailandesas para abrir cuentas. Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda, lo mencionó en su testimonio durante el juicio de Bankman-Fried.
Ellison dijo que Alameda pagó un soborno de 150 millones de dólares a funcionarios chinos en 2021 para desbloquear Mil millones de dólares en fondos congelados en cuentas de OKX y Huobi. Las notas indicaron que Salame podría haber afectado el descongelamiento de los fondos.
Los fiscales dijeron: “Tenemos evidencia de que [Salame] participó en los esfuerzos por descongelar las cuentas, incluso abriendo cuentas de criptomonedas para permitir el comercio por cuenta propia. Entendemos que utilizó el [Personally Identifiable Information] de personas que identificó como prostitutas tailandesas para abrir las cuentas”.
Salame suplicó culpable de participar en fraude de financiación de campañas y de conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero no registrado. En mayo de este año, un juez federal lo condenó a 7,5 años de prisión. Se espera que se presente el 13 de octubre.
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