En un caso, BCSC descubrió que el depósito de bitcoin de un cliente se transfirió a un sitio web de juegos de azar en 14 minutos.
Un panel de la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) ha descubierto que la plataforma de comercio de criptomonedas ezBtc, con sede en Nanaimo (BC), cometió fraude al mentir a sus clientes y desviar aproximadamente 13 millones de dólares de los activos de los clientes a juegos de azar y a las cuentas personales del propietario David Smillie. La BCSC había reconocido por primera vez que había recibido quejas sobre ezBtc en 2019 antes de presentar oficialmente sus acusaciones en mayo de 2023.
La plataforma, fundada por Smillie y que estuvo en funcionamiento entre 2016 y 2019, pretendía ofrecer a los clientes la imagen de una plataforma para comprar y vender diversos criptoactivos, manteniendo los activos de los clientes en un “almacenamiento en frío”. A diferencia del almacenamiento en caliente, el almacenamiento en frío es la práctica de mantener los activos digitales en un entorno fuera de línea, normalmente a largo plazo, para protegerlos del acceso no autorizado.
El panel dijo que ahora considerará qué sanciones imponer, que podrían incluir sanciones monetarias y prohibiciones de participación en el mercado.
En sus hallazgos, BCSC dijo que los clientes de ezBtc depositaron más de 2.300 bitcoins y más de 600 ethers en la plataforma, aproximadamente un tercio de los cuales se desviaron a sitios web de juegos de azar o a las cuentas personales de Smillie en otras plataformas de comercio de criptomonedas. En un caso, un cliente depositó 0,2495 bitcoins, los vendió por más de 2.500 dólares y solicitó un retiro al día siguiente. A pesar de las múltiples garantías de Smillie, el cliente nunca recibió su dinero y un rastreo reveló que los bitcoins en realidad habían sido transferidos de ezBtc a un sitio web de juegos de azar 14 minutos después del depósito inicial.
El panel determinó que, como director de la empresa, Smillie sabía que ezBtc no conservaba la custodia de todos los activos de los clientes y debería haber sido consciente de que desviar los activos de los clientes podría tener consecuencias financieras graves para esos clientes. Dado que permitió la mala conducta de ezBtc, el panel dijo que Smillie cometió la misma mala conducta que la empresa.
Smillie no asistió a las audiencias sobre el asunto, pero estuvo representado por un abogado. El abogado le dijo al panel de la BCSC que Smillie estaba fuera del país, no podía pagar los honorarios legales y sufría una enfermedad no especificada, según la Fundación de Periodismo de Investigación.
RELACIONADO: La OSC acusa a Liquid MarketPlace de fraude y emprende acciones contra la startup y sus principales ejecutivos
El panel dijo que ahora considerará qué sanciones imponer, que podrían incluir sanciones monetarias y prohibiciones de participación en el mercado.
La decisión del panel del BCSC significa la última medida del regulador canadiense contra las malas prácticas entre las empresas de criptomonedas que operan en el país.
A principios de este año, la Comisión de Valores de Alberta presentó una orden de cese de operaciones contra la plataforma de comercio de criptomonedas Catalyx y su cofundador en relación con una infracción que resultó en pérdidas en criptomonedas. En mayo, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) multó a Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, por violar las normas contra el lavado de dinero, mientras que la Comisión de Valores de Ontario ahora está emprendiendo acciones contra la firma de activos digitales Liquid MarketPlace por presuntamente desviar ilegalmente millones de fondos de inversores.
Imagen destacada cortesía Kanchanara a través de Dejar de salpicar.