El Ministro Principal Arvind Kejriwal fue “parte de la conspiración criminal” de la formulación e implementación de la Política de Impuestos Especiales de Delhi desde el principio, alegó el CBI en su última acusación complementaria en el caso, incluso cuando la AAP afirmó que hasta ahora la agencia no ha rastreado ni una rupia de corrupción.
Al concluir su investigación con la presentación de la quinta y última acusación en el caso, la Oficina Central de Investigaciones (CBI) alegó que Kejriwal ya tenía una “idea preconcebida de privatizar” la política de impuestos especiales, que fue descartada después de que surgieran acusaciones de corrupción.
“Él (Kejriwal) exigió apoyo monetario para su partido AAP en el mes de marzo de 2021, cuando la política estaba siendo formulada por el Gobierno de Myanmar encabezado por el coacusado Manish Sisodia”, ha alegado la agencia.
“Su estrecho colaborador y encargado de los medios y la comunicación de la AAP (y) el acusado Vijay Nair se estaba acercando a diferentes partes interesadas del negocio de impuestos especiales de Delhi y exigiéndoles una gratificación ilegal a cambio de una política de impuestos especiales favorable”, ha alegado la agencia.
La AAP refutó las acusaciones del CBI.
“Entonces, ¿por qué no se ha recuperado ni un solo centavo hasta ahora? A pesar de interrogar a 500 testigos y presentar 50.000 páginas de documentos, no se ha podido relacionar ni una sola rupia de corrupción con ningún dirigente del AAP”, afirmó el partido en un comunicado.
Afirmando que el Partido Aam Aadmi es un “partido firmemente honesto”, acusó al BJP de hacer acusaciones falsas contra sus líderes.
Tanto el tribunal de primera instancia del Departamento de Educación como la Corte Suprema han cuestionado la investigación del CBI, dijo la AAP.
“El tribunal de primera instancia ha declarado categóricamente que no existe una sola prueba contra Arvind Kejriwal ji. El BJP y sus agencias están haciendo todo lo posible para prolongar su arresto a pesar de no tener pruebas. Pero al final, la verdad prevalecerá y Arvind Kejriwal pronto quedará libre”, afirmó la AAP.
Kejriwal fue arrestado por el CBI el 26 de junio en la cárcel de Tihar mientras se encontraba alojado allí en relación con un caso de lavado de dinero vinculado a la supuesta estafa de política de impuestos especiales registrada por la Dirección de Cumplimiento (ED).
Se espera el veredicto de la Corte Suprema sobre su petición que impugna el arresto por parte del CBI.
En sus presentaciones, el CBI alegó además que Vijay Nair actuó como conducto para que Kejriwal se pusiera en contacto con los acusados del “Grupo Sur” encabezado por el coacusado y líder del BRS K Kavitha y obtuvo 100 millones de rupias de ellos a cambio de una política fiscal favorable.
Como primer ministro, Kejriwal tuvo un papel en “el procesamiento y aprobación de la política de impuestos especiales manipulada”, afirmó.
El CBI alegó que el papel de Kejriwal “ha salido a la luz en la transferencia de dinero mal habido a Goa” a través de otros dos acusados -Vinod Chauhan y Ashish Mathur- mediante la vía hawala.
“Además, como coordinador nacional del AAP, fue por orden suya (de Kejriwal) que el dinero del Grupo Sur se desviara a Goa para cubrir los gastos electorales del AAP. También es responsable del uso final del dinero obtenido ilícitamente durante las elecciones a la Asamblea de Goa, ya que el AAP es el beneficiario final del mismo”, afirmó la agencia.
Dijo que el encargado de Goa del AAP, Durgesh Pathak, también era presuntamente responsable de recibir y utilizar el dinero mal habido generado por la “conspiración criminal” con respecto a la formulación e implementación de la Política de Impuestos Especiales de Delhi 2021-22.
Según el CBI, del total de 90-100 millones de rupias pagados por el “Grupo Sur” para ajustar la política de impuestos especiales a su favor, 44,5 millones de rupias en efectivo se enviaron a Goa para cubrir gastos relacionados con las elecciones.
Dos ex diputados de Goa, que se presentaron a las elecciones a la asamblea por el AAP, denunciaron que un voluntario del partido les pagó en efectivo para cubrir gastos relacionados con la campaña, según alegó el CBI.
Se ha alegado que se formó un cártel entre tres partes interesadas en dicha política (fabricantes de bebidas alcohólicas, mayoristas y minoristas) violando las disposiciones de la política y en contra del espíritu de la misma.
Según la agencia, todos los conspiradores habrían desempeñado un papel activo en la consecución de los objetivos ilegales de la mencionada “conspiración criminal”, lo que se tradujo en enormes pérdidas para el erario público y en beneficios pecuniarios indebidos para los funcionarios públicos y otros acusados implicados en la conspiración.