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La policía de Nirmal arrestó el miércoles a otras tres personas que engañaron a otras personas bajo la apariencia de comercio de criptomonedas UBIT y un plan de marketing multinivel.
Dasari Ramesh, de 40 años, Bommidi Dhanunjay, de 34, y Kiram Venkatesh, de 31, fueron arrestados por promover el plan de criptomonedas UBIT y atraer inversores con falsas promesas de altos rendimientos.
Esto ocurre semanas después de que la policía arrestara a cinco personas, entre ellas un ex funcionario del ejército indio, un subinspector de impuestos especiales, un agente de policía y dos profesores del gobierno, por estafar a unas 5.000 personas del distrito en la estafa, estimada en unos 50 millones de rupias.
Según la policía, el trío estaba involucrado en el reclutamiento y recaudación de fondos para expandir aún más el esquema piramidal fraudulento.
El Dr. G. Janaki Sharmila, del SP de Nirmal, reveló que Brij Mohan Singh, un delincuente reincidente con varios casos en varias partes del país, orquestó la estafa que defraudó a los inversores bajo la apariencia de inversiones en criptomonedas.
Como parte de la investigación en curso, la policía de Nirmal ha congelado 11 cuentas bancarias vinculadas al esquema fraudulento. La policía está rastreando las transacciones financieras relacionadas con la estafa, mientras que el proceso de congelamiento de las cuentas restantes y la identificación de los activos están en marcha.
El SP instó a las víctimas a cooperar con las autoridades para acelerar el proceso de recuperación.
Publicado – 25 de septiembre de 2024 08:46 p. m. IST